20 Agosto 2026
La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización que utilizaba la identidad de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales, por las que habrían circulado unos 27 mil millones de pesos en pocos meses.
La investigación permitió detener a tres personas —dos hombres y una mujer— acusadas de integrar la estructura. Las víctimas eran captadas por su situación económica y recibían dinero a cambio de realizar validaciones biométricas, entregar documentación y permitir que les tomaran fotografías.
Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas que luego quedaban bajo su control. Por allí circulaban fondos mediante billeteras virtuales, terminales de pago, supuestos arbitrajes financieros y operaciones con criptoactivos.
Parte del dinero, según los investigadores, provenía de un casino online clandestino.
El operativo en Quilmes Oeste
Entre los nueve allanamientos realizados en Buenos Aires y Córdoba, uno se concretó en Quilmes Oeste, sobre la calle General Acha, entre Lafinur y Laprida.
Los procedimientos permitieron detener a los tres presuntos integrantes de la organización y secuestrar una pistola calibre 9 milímetros, 17 celulares, cuatro notebooks, seis CPU, seis posnet, dispositivos de almacenamiento, un automóvil de alta gama y dinero en distintas monedas.
En total fueron incautados $2.787.440, US$3.300, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
Por el arma encontrada se inició una causa por tenencia ilegal de arma de guerra. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de asociación ilícita.
La investigación continúa para determinar quiénes dirigían y financiaban la estructura y quiénes se beneficiaban de las maniobras.
Seguimos en Instagram: https://www.instagram.com/elmegafonodequilmesok/
Seguimos en Facebook: https://www.facebook.com/ElmegafonodeQuilmes/
Seguimos en Twitter: https://twitter.com/MegafonoQuilmes