08 Junio 2025
Estafas digitales: dos detenidos por orden del Juzgado Federal de Quilmes tras allanamientos en CABA y Avellaneda
Una pareja fue detenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su presunta participación en una red de estafas digitales que operaba mediante billeteras virtuales y cuentas fantasma. Los arrestos se concretaron tras una serie de allanamientos realizados en CABA y en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.
La investigación se inició luego de que varias personas denunciaran transferencias millonarias realizadas desde sus cuentas sin autorización. Los estafadores, valiéndose de maniobras de “phishing”, lograban acceder a las cuentas de sus víctimas para liquidar acciones y títulos financieros, transfiriendo luego el dinero a billeteras virtuales abiertas a nombre de terceros.
La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), bajo la dirección del fiscal José María Campagnoli, y delegada en la División de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.
Gracias al cruce de datos provenientes de redes sociales, movimientos en plataformas digitales y criptoactivos, los investigadores localizaron tres domicilios clave: dos en CABA (calles Alberti y Cochabamba) y uno en Wilde (José Hernández), donde se estarían llevando a cabo las maniobras fraudulentas.
Con estas pruebas, el Juzgado Federal Nº12 de la Capital, a cargo de Ariel Lijo, en conjunto con el Juzgado Federal de Quilmes, ordenó los allanamientos. Allí se detuvo a los dos sospechosos y se secuestraron más de dos millones de pesos, dólares, computadoras, celulares, numerosas tarjetas de débito, billeteras virtuales, una réplica de arma de fuego y otros elementos de valor para la causa.
Ambos detenidos, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de estafa.
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